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威尼斯人网上娱乐场:广州查获6亿地下钱庄:以小商铺作掩饰,非法兑现支票

时间:2017-1-5 20:21:40  作者:  来源:  浏览:43  评论:0
内容摘要:商铺藏身闹事,实则是“挂羊头卖狗肉”。近日,广州天河警方在“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动中取得重大成果,端掉一个非法经营数额达6亿元的特大地下钱庄,捣毁犯罪窝点3个,抓获犯罪嫌疑人5名,现场缴获赃款人民币7.1万元、港币5.293万元,现场冻结资金500余万元。20...

商铺藏身闹事,实则是“挂羊头卖狗肉”。近日,广州天河警方在“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动中取得重大成果,端掉一个非法经营数额达6亿元的特大地下钱庄,捣毁犯罪窝点3个,抓获犯罪嫌疑人5名,现场缴获赃款人民币7.1万元、港币5.293万元,现场冻结资金500余万元。

2016年6月初,天河警方收到群众举报线索,称一地下钱庄非法为他人兑换支票,交易数额巨大。天河警方立即抽调经侦、网警等部门的精干警力组成专案组展开侦查。专案组通过摸查,展开分析研判,掌握了以姚某明(男,47岁,广东汕头人)为首、姚某芹(女,24岁,广东汕头人)等5人为成员的团伙非法经营支票兑换的作案事实。专案组经过连续数月的缜密侦查,摸清了该团伙成员的体貌特征和活动规律。

经查,自2008年起,犯罪嫌疑人姚某明利用自己及亲属等多人身份,开设20余个个人账号,同时先后注册成立多间商贸有限公司、金融投资管理有限公司、商贸行等十余家空壳公司,并开设对公银行账户,大肆开展支票兑现的非法活动。为掩盖不法勾当,姚某明将黄村北路某档口布置成简陋的“烟茶商贸行”作掩饰,店内摆上茶几接待客人,“挂羊头卖狗肉”,实则暗地里从事非法兑现支票的非法活动。

“该团伙分工明确,对各类金融知识非常熟悉,层级管理,角色分明,其所谓‘公司’地点隐蔽性强。”侦办该案的范警官感慨道。

经查,团伙成员刘某(女,52岁,广州人)具备银行工作的经历,退休后被姚某明聘到其名下“公司”上班充当“财务”,专门汇总当月地下钱庄交易数据和手续费收益。“会计”姚某芹则负责接单,并按照支票面额、类型(现票、期票)的不同,分别按照7‰—10‰不等的比例,计算应收手续费用,再通过掌控的空壳公司对公账户收取支票款项,通过掌控的个人账户将扣取手续费后的资金转往“客户”个人账户,从而达到支票兑现目的。团伙成员许某(男,28岁,广东汕头人)和钟某(男,42岁,广州人)负责到银行入票,套取现金,平常则是以老乡、朋友等身份在所在“公司”内喝茶聊天,掩饰非法行为。

该团伙从2008年至今非法兑现的支票金额高达6亿余元。目前,犯罪嫌疑人姚某明因涉嫌非法经营罪,已被天河警方依法逮捕。


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